상품권 현금화로 8억대 세탁…보이스피싱 조직원 49명 덜미

금융기관 사칭 대환대출 사기 거액 가로챈 조직 적발

보이스피싱 조직이 벌어들인 범죄수익금 압수품/제공=인천시


금융기관을 사칭해 저금리 대환 대출을 해주겠다고 속여 8억 8000여만 원을 가로챈 보이스피싱 자금세탁 조직이 경찰에 무더기로 붙잡혔다.


화성동탄경찰서는 사기 및 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 보이스피싱 자금세탁 조직원 49명을 검거하고 이 가운데 15명을 구속했다고 30일 밝혔다.


검거된 피의자는 수거·인출·전달책 22명, 자금세탁 관리책 6명, 범죄 이용 계좌 제공자 21명 등으로 한국인 35명과 중국 국적자 14명이 포함됐다.


이들은 금융기관 직원을 사칭해 신용등급이 낮거나 대출이 필요한 피해자들에게 접근한 뒤 "체크카드로 상품권 구매 실적을 만들면 저금리 대환대출을 받을 수 있다"고 속여 범행에 사용할 계좌를 확보한 혐의를 받는다.


이후 피해자들에게 "기존 대출 약정을 위반했으니 원금을 즉시 상환해야 한다"며 자신들이 확보한 계좌로 돈을 송금하도록 유도했다.


피해금이 입금되면 조직은 곧바로 수거·인출책을 동원해 대형마트에 설치된 상품권 키오스크에서 카드 한도에 근접한 금액의 상품권을 구매한 뒤 이를 현금화했다.


현금화한 자금은 전달책을 거쳐 가상자산으로 전환된 뒤 해외에 있는 총책 등 범죄조직으로 송금된 것으로 조사됐다.


이번 사건의 전체 피해액은 총 8억8319만 원에 달하는 것으로 파악됐다.


경찰 조사 결과 조직은 계좌 명의자, 수거책, 인출책, 전달책, 자금세탁책, 관리책 등 역할을 세분화해 조직원끼리도 서로의 신원을 알지 못하도록 운영했다.


또 해외 메신저를 이용해 범행을 지시하고, 검거에 대비해 대화 내용을 즉시 삭제하도록 하는 등 치밀하게 수사망을 피해온 것으로 드러났다.


경찰은 조직의 해외 총책과 추가 공범에 대한 수사를 이어가는 한편, 범죄수익 환수에도 수사력을 집중할 방침이다.

장현숙 기자 kimth76cool@hanmail.net
작성 2026.06.30 14:17 수정 2026.06.30 14:17

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